La Cámara de Senadores de la Nación aprobó por unanimidad una declaración oficial manifestando su profunda preocupación ante la inacción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual mantiene frenada desde el mes de abril una causa penal por presunto lavado de dinero que involucra al Banco Atlas, al difunto expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz y a otros procesados.
A pesar de que el Ministerio Público formuló acusación formal a finales de abril y solicitó la elevación del caso a juicio oral y público para los imputados —entre ellos Miguel Ángel Zaldívar, presidente de la entidad bancaria—, la causa N.º 06/2021 se encuentra paralizada a la espera de la resolución de una recusación promovida por la defensa de uno de los procesados.
El recurso dilatorio, interpuesto el 10 de abril contra los miembros del Tribunal de Apelación, paralizó de manera efectiva todo avance hacia la audiencia preliminar. La falta de resolución impide el estudio de recursos pendientes e imposibilita definir si el expediente se ventilará en un juicio oral. Esta inmovilidad judicial ha provocado reiterados urgimientos no solo por parte de los fiscales asignados al caso, sino también de la propia Conmebol, la cual interviene en el proceso en calidad de víctima y querellante adhesiva.
Legislativo pone en evidencia la contradicción entre el discurso oficial del Estado paraguayo respecto al fortalecimiento de los mecanismos de persecución del lavado de activos y la parálisis de una causa emblemática por una mera incidencia procesal. Antecedentes de las operaciones bajo sospecha
La acusación formulada por la Fiscalía examina detalladamente un esquema de operaciones financieras vinculadas a Nicolás Leoz dentro del Banco Atlas. Entre las principales irregularidades detectadas se destacan 15 depósitos en efectivo realizados durante el año 2013, los cuales sumaron aproximadamente 5,1 millones de dólares estadounidenses. Según el órgano investigador, por la envergadura y características de las sumas depositadas, la entidad bancaria estaba obligada a aplicar controles y alertas reforzadas.
Asimismo, las pesquisas fiscales apuntan a la aprobación y ratificación de contratos de fideicomiso en febrero de 2016 por parte del Directorio de Banco Atlas a favor de Leoz, momento en el cual ya pesaban sobre el exdirigente deportivo amplios antecedentes judiciales y de público conocimiento a nivel internacional.
La resolución de la traba procesal se encuentra actualmente en la fase final de emisión de votos dentro de la Sala Penal. De acuerdo con los registros del trámite, los ministros César Diesel y Manuel Ramírez Candia ya han emitido sus respectivas posturas. El pronunciamiento definitivo depende en la actualidad del voto del ministro Víctor Ríos, en cuyo despacho obra el expediente desde el pasado 25 de agosto. Con la acusación presentada, los reclamos de la querella y la declaración unánime del Senado, la atención pública e institucional queda centrada en la definición de la Corte Suprema para destrabar el proceso y juzgar el fondo del asunto.
