El Ministerio Público ha formulado una acusación formal contra el presidente y varios miembros del directorio del Banco Atlas, en el marco de la causa penal impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Según el requerimiento conclusivo presentado por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, los directivos se exponen a penas privativas de libertad que oscilan entre los 5 y 10 años por la presunta comisión del hecho punible de lavado de dinero.
La acusación fiscal se dirige contra Miguel Ángel Zaldívar, presidente de la entidad bancaria, así como contra los directores Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi y Eleno Concepción Martínez Duarte, en calidad de coautores. Asimismo, se ha incluido a José Miguel Ángel Páez Corvalán bajo la figura de cómplice.
Los agentes fiscales intervinientes sostienen que la investigación se encuentra suficientemente agotada, detallando un presunto esquema de ocultamiento de activos que tendrían su origen en una lesión de confianza cometida por el fallecido exdirigente deportivo Nicolás Leoz contra el patrimonio de la Conmebol.
El documento fiscal, que consta de 128 páginas, señala la identificación de contratos de fideicomiso y certificados de depósito de ahorro que supuestamente fueron utilizados para blindar fondos provenientes de actividades ilícitas. La fiscalía argumenta que la entidad bancaria omitió la aplicación de los controles preventivos y de debida diligencia exigidos por la normativa vigente, ignorando las alertas internacionales vinculadas al caso conocido como FIFA-Gate.
De acuerdo con las auditorías presentadas, el perjuicio patrimonial estimado asciende a aproximadamente 44,9 millones de dólares. El proceso se encuentra a la espera de que el juzgado correspondiente fije la fecha para la audiencia preliminar, donde se decidirá la elevación de la causa a juicio oral y público.
