El Ministerio Público extendió sus líneas de investigación en el marco de la causa por presunto lavado de dinero del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz, incluyendo a las firmas Inmobiliaria del Este SA (grupo Zuccolillo) y Raíces. Estas operaciones se suman a los antecedentes de Banco Atlas SA, entidad del grupo empresarial Zuccolillo que ya cuenta con una acusación formal por parte de la Fiscalía en este esquema de activos.
Según los datos recabados por las autoridades fiscales a través de informes de Banco Continental, Leoz constituyó fideicomisos de administración inmobiliaria el 26 de febrero de 2016. Mediante estos contratos, se transfirieron 17 inmuebles valuados inicialmente en 1.497.396 dólares, cuya gestión comercial e intermediación de cobros quedaron bajo la responsabilidad de las citadas inmobiliarias.
Los registros oficiales señalan que los periodos de adquisición y transferencia de estas propiedades coinciden con los años en que Leoz ejerció la presidencia de la Confederación Sudamericana de Fútbol, entre 2006 y 2011, etapa en la que se detectaron desvíos de fondos institucionales hacia cuentas particulares.
La incorporación de esta documentación bancaria al expediente judicial desestima los planteamientos procesales de la defensa de Banco Atlas SA, que calificaban la causa como una persecución a la libertad de prensa dirigida al medio de comunicación del mismo grupo empresarial. Por este caso se encuentran formalmente acusados el presidente del banco, Miguel Ángel Zaldívar, junto a los directores Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y José Miguel Ángel Páez Corvalán.
Fuente: Tribuna Paraguay
